刘易斯·齐罗吉安尼斯

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Lewis经常为客户提供切实有效的解决方案,以解决涉及金融服务,技术,能源,运输和医疗保健等广泛领域和行业的复杂诉讼,合规,调查和执行事务。除了他的联邦事务职务和顶级私人执业经验,刘易斯还在两家从事金融服务,能源和技术领域的全球50强企业中担任了10年的行政级别内部法律顾问职位。 在这些领导角色中,Lewis定期与董事会和外部监管机构进行互动,并管理全球合规计划,高风险诉讼,政府和内部调查以及监管事务。 

刘易斯在公司工作’在旧金山的办公室,通常在公司工作’在纽约和硅谷的办事处。他是公司成员’政府执法防御&调查,商业诉讼和财务惯例。

Lewis擅长于复杂的商业诉讼,白领辩护和法规执行,并为客户提供反贿赂和腐败,反洗钱,贸易制裁,反托拉斯,数据治理和网络安全方面的咨询服务。  Lewis’内部经验使他特别擅长在每次参与活动的前端定义客户的特定需求。他与客户紧密合作以充分理解业务目标,从而设计出适当的基于风险的法律策略,量身定制,以最大程度地提高效率并最大程度地减少由诉讼和监管问题引起的破坏。

刘易斯(Lewis)曾在美国最高法院以及联邦和州的审判和上诉法院出庭,并已在亚洲,拉丁美洲,非洲和欧洲进行了调查。 他还拥有反腐败合规,反洗钱合规,金融科技合规和网络安全风险管理领域的高级行业认证。

代表经验*

白领国防和法规执行

  • 代表某外国汽车制造商的高管处理美国司法部(DOJ)正在进行的调查
  • 代表金融服务公司处理由纽约州金融服务部发起的公平贷款歧视调查
  • 代表四大会计师事务所从事证券交易的合伙人诉讼&交易委员会(SEC)
  • 在联邦贸易委员会(FTC)的调查中代表一家制药公司
  • 在商品期货交易委员会(CFTC)进行的涉及天然气市场操纵的诉讼中,代表威尔士一家全球能源公司的纽约商品交易所地板经纪人
  • 代表数百万美元的对冲基金参与SEC欺诈调查
  • 代表投资银行家处理由美国纽约南区检察官起诉的涉及内幕交易的联邦刑事案件

商业诉讼

  • 在阿拉米达县加利福尼亚高级法院的欺诈和违反合同行为中代表全球科技公司
  • 代表一家全球教育软件公司在圣马特奥县加利福尼亚高级法院的欺诈和违反合同行为
  • 代表一家全球私人股本公司在纽约南区美国地方法院针对外国外资企业的违反合同行为的2500万美元诉讼中
  • 代表一家全球物流公司处理因特拉华州美国地方法院的收购交易结束后的调整而引起的诉讼
  • 代表前Dreier LLP律师事务所的几位律师处理因在纽约南区美国地方法院释放客户托管账户而引起的民事诉讼
  • 代表外国金融机构处理司法部在纽约南区美国地方法院提起的民事洗钱诉讼
  • 在庭审中代表罗伯特·科恩(罗伯特·科恩)(哈德森新闻社董事长)处理罗恩·佩雷尔曼(Ron Perelman)在卑尔根县新泽西州法院法院提起的备受关注的房地产诉讼
  • 代表纽约南区美国地方法院的一家四大会计师事务所处理由欧洲最大的会计欺诈案件之一引起的诉讼
  • 代表上诉人欧文·爱森斯坦(Erwin Eisenstein)在美国联邦最高法院前获得代理。 爱森斯坦诉纽约市,No.08-660(2010)

合规计划和内部调查

  • 代表美国最大的医疗服务提供者集团之一进行内部调查,涉及贿赂和腐败指控
  • 代表一家全球软件公司进行内部调查,涉及涉嫌违反《反海外腐败法》(FCPA)并涉及第三方合作伙伴付款的情况 
  • 针对货币服务业务开发了AML / OFAC合规计划(“MSB”)在FinCEN中注册
  • 向金融科技公司就反洗钱合规要求提供法律咨询,包括可能提交可疑活动报告(“SARs”)
  • 向金融服务公司就其公平贷款和客户投诉政策程序和培训的改进提供法律意见
  • 代表一家上市金融服务公司进行全球内部调查,涉及涉嫌违规行为(FCPA)和当地反腐败法律法规
  • 代表一家全球能源公司就涉及墨西哥涉嫌违反FCPA的天然气管道项目的开发进行内部调查
  • 代表国际废物管理公司进行全面的反腐败尽职调查,以应对美国司法部和美国证券交易委员会根据FCPA调查可能收购一家美国上市公司的拉丁美洲子公司
  • 代表众多私募股​​权投资组合公司制定和实施全球公司合规计划,包括风险评估,政策和程序,培训和交流,监控和审计领域
  • 代表一家公开交易的金融服务公司进行了内部调查,涉及涉嫌违反外国资产控制办公室(OFAC)规定的情况

*其中某些事项在加入Foley之前已得到处理

口语订婚

  • 扬声器,TRACE International, “金融服务机构的ABAC合规最佳实践” (May 2020)
  • 扬声器,Association of Corporate Counsel Annual Meeting, Phoenix, Arizona (October 27-30, 2019)
  • 主持人“跨R的尽职调查的特殊注意事项&D和产品生命周期,”ACI第11届西海岸FCPA执法与合规会议,加利福尼亚州旧金山(2018年9月25日至26日)
  • 扬声器,“PLI’先进的合规性& Ethics Workshop,”加利福尼亚州旧金山(2017年11月9日)
  • 扬声器,“ACI’第十届西海岸会议《反海外腐败法执行》& Compliance,”加利福尼亚州旧金山(2017年9月26日)
  • 扬声器,“ACI第18届纽约会议上的《反海外腐败法》,” (May 15, 2016)
  • 扬声器,“ACI’第32届国际反海外腐败法会议,”华盛顿特区(2015年11月16日)

资质认证

  • 注册反洗钱专家(ACAMS)
  • 金融科技合规(ACAMS)
  • 网络安全 Risk Management (Harvard University)

专业会员

  • 前首席指导委员会成员,首席合规官论坛– Cambridge Forums
  • 注册反洗钱专家协会(ACAMS)成员
  • 卫生保健合规协会(HCCA)成员

精神领袖

Lewis是全球合规性和调查领域的常任讲师和思想领袖,并参加了许多智囊团,基准测试小组和行业会议。

文员

  • 2004年8月至2005年7月,纽约州南区美国地方法院理查德·贝曼(Richard M. Berman)阁下
  • 2003年9月至2004年8月,美国纽约州南区地方法院法官马克·福克斯(Mark D. Fox)

教育

  • 霍夫斯特拉大学法学院(法学博士,2001)
  • 阿德菲大学荣誉学院(学士,1998)
  • 哈佛大学(2020年非学位)
    • VPAL网络安全风险管理

教育

  • 加利福尼亚州
  • 纽约
  • 美国纽约南区和东区地方法院
  • 美国加利福尼亚北区地方法院
  • 美国第九巡回上诉法院
  • 美国第二巡回上诉法院
  • 美国最高法院

见解

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